红相股份:第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300427 | 证券简称：红相股份 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情 况等与审计机构协商确定 2024 年度内部控制审计及财务报表审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任 ...