同益股份:第五届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-082 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于2024年11月 26日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月29日以通讯会议、记名表决方式召 开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长邵羽南先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》。 兹定 ...