百川畅银:第三届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十三次会议于2024年12月6日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024 年 12 月 2 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币183万元（ 其中，财务报告审计费用人民币150万元，内部控制审计费用人民币33万元）（ 不含税）。 二、审议通过《关 ...