高盟新材:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-071 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和短信形式发出。 本次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决， 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》 本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事王子平 先生作为关联董事对本议案回避表决。 公司第一期员工持股计划新发行的股份于 2017 年 6 月 30 日上市，存续期为 48 个月，后续分别于 202 ...