安纳达:第七届董事会第十四次会议决议公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联 董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足 三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须 回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。 证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－53 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十四次会议通知，2024 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。本次应出席会议参 与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主 持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议了《关于新增公司日常 ...