联诚精密:第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案 鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举， 相关各专门委员会委员调整如下： 审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3 人组成，孔祥勇 先生任主任委员。 提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3 人组成，范琦女士 任主任委员。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 11 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 ...