美芝股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部 分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事 会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选 人均获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选 为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 2．本次股东大会未出现否决提案的情形。 3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 5．会议主持人： ...