美芝股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-087 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生回避表决。 公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲 捷"）收到《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工 程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联 ...