金银河:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-057 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会同意提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人（候选人简历详见附件）。 过之日起三年。公司第四届监事会职工代表监事李红英女士在换届完成后离任， 离任后仍在公司担任其他职务。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将 ...