金银河:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-056 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）第 四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张启发先生、张冠炜先生、黎明先生、 周健泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）， 董事会同意提名杨澄先生、陈永先生、曹福 ...