金银河:董事会提名委员会关于公司董事会换届选举及候选人的审查意见

佛山市金银河智能装备股份有限公司 提名委员会委员签字： 黄延禄 曹永军 张启发 二○二四年十二月十八日 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会任期届满，应进行换届 选举，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规 则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并 广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅张启发、张冠炜、黎明、周健泉、杨澄、陈永、曹福成的个人 履历等相关资料，其不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，也不存 在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符 合《公司法》、《公司章程》中的相关规定；杨澄、陈永、曹福成三人拟担任 公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定的要求。 二、经审查，我们同意提名张启发、张冠炜、黎明、周健泉为公司第五届 董事会董事候选人，同意提名杨澄、陈永、曹福成为公司第五届董事会独立董 事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审 议。 （以下无正文） 董事会提名委员会关于 ...