金银河:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-060 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黎明、独立董事李昌 振、曹永军、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事、部分高级管理人 员及第五届董事会董事候选人列席了会议，会议由董事长张启发主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会 议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易 ...