金银河:第四届监事会第二十三次会议决议公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 25 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达 全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉先生 以通讯表决方式参加本次会议，公司第五届监事会非职工代表监事候选人列席了 会议。会议由监事会主席程强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项， 并通过决议如下： 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-061 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律 ...