西磁科技:会计师事务所选聘制度

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-115 宁波西磁科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相 关信息，由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包 括预审）业务。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制订选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度，报董事会审议通过后执行； （二）提议 ...