成都燃气:成都燃气第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-034 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编 号：2024-035）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出 ...