星星科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-070 江西星星科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...