利德曼:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-082 北京利德曼生化股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会 主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29 日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事和 第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证 公司董事会和监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年11月29日召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通 过了选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。现将相关事宜 公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长情况 董事会同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员 ...