北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张志谦 各位股东和股东代表： 本人在 2025 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼 生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正 参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关 事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建 言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人张志谦，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，1992 年 6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、 学位。自 1992 年 7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临 床肿瘤学院、北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治 研究所任职，历任实习研究员、助理研究 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——独立董事 安娜 各位股东和股东代表： 本人在 2025 年度担任北京利德曼生化股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化 股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正参与 决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项 发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建言献 策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人安娜，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，本科学历，律师。2001 年 1 月至 2021 年 4 月就职于广东南国 德赛律师事务所，历任律师、合伙人、高级合伙人、管委会副主任。 2021 年 5 月至今就职于北京金诚同达（广州）律师事务所，担任高 级合伙人、执行委员会委员。202 ...

一、基本情况 杨格先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注 册会计师。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中职信会计师事务所任 职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所(特殊普 通合伙)广州分所任职副所长；2014 年 12 月至 2023 年 8 月于众华会 计师事务所(特殊普通合伙)广东分所任职所长；2023 年 9 月至 2025 年 12 月于广东中珩诚管理咨询合伙企业(普通合伙)任职所长，2025 年 12 月至今于振兴（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）任职所 北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ——独立董事 杨格 各位股东和股东代表： 本人在 2025 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼生化 股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制 ...

《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 2025 年度 独立董事张志谦、安娜、杨格的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事张志谦、安娜、杨格的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 北京利德曼生化股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 北京利德曼生化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度占用累 计发生金额（不含 | 2025 年度占用资金 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-021 北京利德曼生化股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 15:00 至 16:30 时举行 2025 年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可 通过以下方式参与本次互动交流： 参与方式一：在微信中搜索"利德曼投资者关系小程序"； 参与方式二：微信扫描以下二维码： 投资者依据提示，授权登录"利德曼投资者关系"小程序，即可 参与交流。 为提升交流效率和针对性，以及做好中小投资者保护工作，广泛 听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了 ...

北京利德曼生化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和北京利德曼生化股份有 限公司（以下简称"公司"）的《章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998 年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《证券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（简称"《董事会议事 规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，勤勉尽责地履行职责，规范 运作，科学决策，认真执行股东大会通过的各项决议。面对复杂的市场环 境与行业变革，公司董事会加强公司内部控制、完善公司治理结构，聚焦 公司长远战略，审慎推进对公司未来发展具有深远影响的重大资产重组工 作，有力推动公司持续稳健发展。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽 职，充分发挥在公司治理的核心作用。 现将 2025 年度董事会主要工作报告如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 公司按照 2025 年度经营目标，推进各项重点工作，受诊断试剂集采 落地执行、检验套餐分拆、医保控费等影响，公司实现营业收入 32,630.64 万元，较上年同期下降 11.86%；归属于上市公司股东的净利润-2,298.31 万元，较上年同期增长 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-018 北京利德曼生化股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及冲回信用减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原 则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对截至 2025 年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值的有关资产计提 信用及资产减值准备。根据相关规定，本次计提减值准备无需提交公司 董事会和股东会审议，现将 2025 年度计提资产减值准备及冲回信用减 值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和冲回信用减值损失情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内的 2025 年度各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-019 北京利德曼生化股份有限公司 关于聘请2026年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 185 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总 额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业 务收入 19,714.90 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服 务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备 制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药 制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理 业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓 储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 1 ...