泰禾智能:泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-124 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决，本次董事 会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由全体董事共同推举的董事张 许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会同意选举张许成先生为公司第五届董事会董事长，同意选举许大 红先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 同时，根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司 法定代表人将变更为张许成先生，董事会授权公司管理层按照登 ...