汇鸿集团:董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...