ST熊猫:ST熊猫第七届董事会第三十次会议决议公告

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-038 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 12 月 7 日上午 十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场+通讯表决方式 审议通过了： 一、董事会关于同意股东提请召开临时股东大会的议案； 2024 年 11 月 27 日，公司董事会收到持有公司股份总数 10%以上股份的股 东银河湾国际投资有限公司（以下简称"银河湾国际"）送达至公司的《关于提 请熊猫金控股份有限公司董事会召开临时股东会的函之补充通知（二）》，银河湾 国际提请公司董事会召开临时股东大会进行董事会和监事会换届选举，对 3 项提 案进行审议。经公司董事会审查后，决定予以召集公司临时股东大会审议 ...