雅博股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知于2024年12月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-044 山东雅博科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》； 公司独立董事孙克山先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事 职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保 证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有 ...