雅博股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》。深圳证券交易所将对独立 董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过 后，于蕾女士同时担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 三、备查文件 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-046 山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事孙克山递交的书面辞职报告。孙克山因个人原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务及董事会下设的审计委员会相关职务，辞职后不再担任公司任 何职务。截至本公告披露日，孙克山未持有公司股份，公司及董事会谨向孙克山 担任独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选公司独立董事及审计委员会委 ...