科恒股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限 公司、英德市科恒新能源科技有限公司、珠海科恒新能源材料有限公司、珠海市科 恒浩能智能装备有限公司拟向银行等金融机构申请融资，包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 ...