科恒股份:第六届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-091 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式通知全体监事， 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开 均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。 审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保 暨关联交易的议案》。 经 ...