科恒股份:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-096 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。为提高董 事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通 知的义务，于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出 席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议 审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨 ...