科恒股份:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-097 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以微信、电话及专人送达等方式通知全体监事。为提 高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议 案》 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次 会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意 公司全资子 ...