威尔泰:第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-054 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三次（临时）会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 20 日下午以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、 高级管理人员及证券事务代表均列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先 生主持，与会董事经过讨论，审议并一致通过了如下议案： 一、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 议案的详细情况请见在2024年11月21日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于聘任2024年度 审计机构的公告》（公告编号：2024-055）。本项议案尚需公司股东大会审议 通过后方可生效。 表决结果：9票赞成 ...