天玑科技:关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-111 上海天玑科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举，并于 2024 年 11 月 19 日召开第五届董事会第二十三次临时会议，审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第六届董 事会非独立董事候选人如下：苏博先生、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂 婷女士、张星星女士，第六届独立董事候选人如下：乐嘉锦先生、张双鹏先生、 孙冬喆女士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张双鹏先生 为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人的 ...