光洋股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）095号 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十二次会议于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联 交易的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，公司保荐人国 金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...