朗科智能:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静 女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需 ...