证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-058 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开 2025 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.c ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能终止部分募投项目并将剩余募集资金 用于永久性补充流动资金之事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况 如下： 一、募投项目概述 （一）资金募集情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事工作制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议制定） 第一章 总则 第一条 为促进深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、其他规范 性文件以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士为满足下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二） ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 6 月 10 日 经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司及其下属控股子公司（以下简 称"公司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各级公司（包括但不限于全资控股子公司及 孙公司）的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交 易工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期业务、 掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业 务（外汇期权、利率期权）等，及以上业务的组合。 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇衍生品 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。 第七条 战略 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份变动管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》）（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守《公司法》《证券 法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以 下简称"《担保法》"）《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额总和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会按本制度规定权 限进行批准或授权，任何人无权以 ...

事务管理深圳市朗科智能电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 (一)公司董事会； (二)公司董事、审计委员会委员、高级管理人员； (三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其 主要负责人； (四)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； (五)法律、法规和规范性文件规定的其他负有信息披露人。 第二章 信息披露的基本原则 信息披露事务管理制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市朗科智能 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及其他国家法律、法规相关规定，结合公司章程、信息披 露制度等的规定，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东及其实际 控制人、公司各部门和纳入公司合并报表的子公司，并对公司全体董事、高级管理 人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 公司设立证券事务部，证券事务部是董事会的常设综合办事机构，负责 人为董事会秘书。 经董事会授权，证券事务部负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具 体包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第七条 报告义务人（一般知情人除外 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 董事会审计委员会年报工作规程 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一条 为了进一步提高深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报工作 中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息 披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市朗科智能电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司 信息披露事务管理制度》、《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本 规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （二）审核公司 ...