福能东方:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-056 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 6 人，为于静女士、 陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事 一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： ...