福能东方:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-060 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 19 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》 为进一步延伸新能源产业链，公司董事会同意公司与控股股东佛山市投资控 股集团有限公司及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团 有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司 共同投资设立广东省南网云电投资 ...