大烨智能:第四届监事会第八次会议决议公告

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-068 江苏大烨智能电气股份有限公司 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 审议过程：为保证公司第四届监事会的正常运作，选举黄斌斌先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之 日止。具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式 送达至各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经 全体监事一致同意，本次监事会会议 ...