绿康生化:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-105 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规 则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 董事会同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为 125,000 万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 ...