金通灵:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-091 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 11 月 6 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》《董事会提名委员会工作细 ...