万邦达:第五届董事会第三十次会议决议公告

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-065 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以电子邮件和电话的方式向全体董事发出紧急召开第五届董事会第三十次会议的 通知。会议于 2024 年 12 月 4 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，以 投票方式表决。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关 规定。 经全体董事审议，形成决议如下： 第五届董事会第三十次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会研究决定，同意聘任吕晖先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 ...