ST佳沃:关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-108 佳沃食品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事陆昕女士的书面辞职报告，陆昕女士因工作变动原因申请辞去公司非独立董 事及董事会下属专门委员会职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，在新的非独立董事就任前，陆昕女士仍将继 续履行其董事及董事会下属专门委员会委员的职责，其原定任期为 2024 年 2 月 20 日至 2027 年 2 月 19 日。截至本公告披露日，陆昕女士未持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陆昕女士在担任公司非独立董事及董事会下属专门委员会职务期间，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陆昕女士在 任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 19 日 ...