ST天山:第五届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-075 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 12 月 25 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案表决票》6 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易 的议案》 为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，董事会表决 同意公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"）签订《借款合 同之补充协议》，协议约定湖州中植 ...