ST天山:第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2024 年 12 月 23 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张 佑民先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司继续向关 联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖 州中植"）签订《借款合同之补充协议》，能够有效缓解公司资金压力，保证公 司正常运转，促进公司持续发展。湖州中植同意将已经借出的款项将于 2024 年 12 月 31 日到期的借款 7,649 万元进行展期，展期 ...