全筑股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-101 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2024年12月3日在公司召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料 于 2024 年 11 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事 长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合 ...