全筑股份:上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

一、关于投资设立公司暨关联交易的议案 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席 独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事审议,一致通过了如下决议: (本页无正文， 为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 专门会议审核意见:公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司本次与王建 郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开 拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、 平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事签署： 2024 12 6 同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事:江涛、王珂、鲁骏 2024年12月6日 ...