全筑股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-106 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司 1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相 关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会 对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱 斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...