炼石航空:董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-072 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长 熊辉然先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 会议经过表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司原董事吴伟先生辞去董事职务，控股股东四川发展航空产业投资集 团有限公司提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于补选董 ...