炼石航空:2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-075 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）14:30。 6、主持人：由于董事长熊辉然先生因公出差，与会董事推举董事王虎先生 主持会议。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 412 人，代表股份 390,207,739 股，占公司有表 决权股份总数的 44.6922％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人， ...