北京文化:第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-28 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点 为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、 姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司 监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于变更 2024 ...