新华联:第十一届董事会第七次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-079 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2024年11月29日在长沙铜官窑新华联丽景酒店以现场表决方式召开。本次会议应 参会董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨明先生因工作原因无法出席会议， 委托独立董事董克用先生参会；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选及补选部分董事会专门委员会成员的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及公 司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同 意王赓宇先生不再担任董事会审计 ...