新华联:董事会薪酬与考核委员会工作细则

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制订和管 理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标，对董事会负责并报告工作。 新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）。为确保 薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新华联文化旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，特制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议 ...