清研环境:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-079 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2024年11月6日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年11月11日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小 沁、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远（深圳）会计师事务所 （特 ...